Расширенный поиск
Издательство «Юрлитинформ»
0
Пятница, 23 февраля 2018 г.
Рубрики » Криминалистика
Филоненко А.Г.
Критерии классификации способов уклонения от уплаты налогов (2013 / №3)

   Статья посвящена анализу научных криминалистических классификаций спо­собов совершения налоговых преступлений. Автор акцентирует внимание на раз­личных критериях, которые выступают основой для проведения классификации способов уклонения от уплаты налогов. В статье приведены результаты авторского исследования эмпирического материала, а именно материалов уголовных дел по на­логовым преступлениям за 2010–2012 годы, и представлены основные актуальные способы уклонения от налога на прибыль организаций. Автор делает обоснованное заключение, что, несмотря на значительное количество классификаций способов уклонения от уплаты налогов, научную и практическую ценность имеют те из них, которые ориентированы на совершенствование работы органов, участвующих в вы­явлении и расследовании налоговых преступлений.

   Ключевые слова: налоговые преступления; способы уклонения от уплаты налогов; криминалистическая классификация.

 

   ФИЛОНЕНКО Анна Геннадиевна – аспирант кафедры правосудия юридического факуль­тета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.


Скачать
Чистова Л.Е.
К вопросу о понятии причин в криминалистике (2013 / №3)

   В статье впервые категории «причина» и «следствие» рассматриваются в крими­налистическом аспекте. Прослежена их взаимосвязь. Даются авторские определения этих категорий. По мнению автора, непосредственной причиной преступления в криминалистике следует считать любые действия как преступника, так и потерпев­шего, свидетеля и иных лиц, связанных с совершением преступления, а следствием – отражение этих действий в окружающей их среде.

   Ключевые слова: причина; действие; бездействие; преступление; следствие; следы материальные; идеальные; иные.

 

   ЧИСТОВА Любовь Евгеньевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры крими­налистики Московского университета МВД России.


Скачать
Шевчук В.М.
Ситуационный подход при формировании тактических операций (2013 / №3)

   Исследуются проблемы ситуационного подхода при формировании тактических операций в досудебном производстве. Следственная ситуация рассматривается как оп­ределяющий фактор разработки тактических операций. Проанализированы влияние компонентов следственной ситуации и их роль на построение тактических операций. Определены возможности типизации следственных ситуаций на определенных этапах расследования и особенности формирования типовых тактических операций.

   Ключевые слова: тактическая операция; следственная ситуация; тактическая зада­ча; ситуационный поход; формирование тактических операций.

 

   ШЕВЧУК Виктор Михайлович – кандидат юридических наук, доцент кафедры крими­налистики Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудро­го», декан военно-юридического факультета, заслуженный юрист Украины.


Скачать
Попов И.А.
Следственно-оперативная группа как одна из форм коллективного метода раскрытия и расследования преступлений: исторический опыт, современное состояние и перспективы развития (2013 / №2)

   На основе ретроспективного анализа опыта создания следственно-оперативных групп и современного состояния организации их деятельности исследованы: практи­ка их функционирования, достоинства и недостатки данной формы коллективного раскрытия и расследования преступлений; нормативно-правовая регламентация функционирования таких групп; имеющиеся проблемы и недостатки процессуаль­ного и организационного характера при их создании. Отмечена практическая значи­мость такой прогрессивной формы комплексного использования сил и средств за­интересованных служб правоохранительных органов, как формирование совместных следственно-оперативных групп (бригад). По результатам сформулированы предло­жения по совершенствованию нормативно-правового и организационного обеспе­чения раскрытия и расследования преступлений.

   Ключевые слова: взаимодействие заинтересованных служб; оперативное сопрово­ждение, информационное, методическое обеспечение расследования преступлений; следственно-оперативная группа (СОГ); постоянно действующая, специализиро­ванная, совместная СОГ; оперативно-розыскная деятельность; прокурор; начальник следственного органа; следователь.

 

   ПОПОВ Иван Алексеевич – доктор юридических наук, профессор ВНИИ МВД Рос­сии, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра № 5 по совершенствова­нию уголовного, уголовно-процессуального законодательства и исследованию проблем пред­варительного следствия.


Скачать
Чорноус Ю.Н.
Тактика проведения процессуальных действий на основании запроса об оказании международной правовой помощи (2013 / №2)

   Тактика процессуального действия предусматривает его проведение согласно определенных стадий подготовки, непосредственного проведения, фиксации хода и результатов, их оценки. Приведенные общие положения касаются и тактики процес­суальных действий, которые проводятся на основании запроса об оказании между­народной правовой помощи. Однако тактика процессуальных действий в таких усло­виях характеризуется и рядом особенностей, к основным из которых следует отнести: 1) необходимо учитывать нормы международного законодательства, национального законодательства запрашиваемого и запрашивающего государства; 2) стадии подго­товки, проведения, фиксации процессуального действия, оценки полученных ре­зультатов осуществляются расширенным кругом уполномоченных субъектов, в том числе и представителями компетентных органов иностранного государства; 3) про­цессуальные отношения возникают с субъектами, владеющими определенным ста­тусом (лица, обладающие дипломатическим иммунитетом, граждане иностранных государств); 4) правовым основанием проведения таких процессуальных действий является запрос об оказании международной правовой помощи; 5) проведение про­цессуальных действий осуществляется с обязательным соблюдением границ, опреде­ленных соответствующим запросом; 6) соблюдение необходимых требований опре­деляет доказательственное значение полученных результатов.

   Ключевые слова: процессуальные действия; международная правовая помощь по уголовным делам; тактика процессуального действия; запрос об оказании междуна­родной правовой помощи; компетентные органы.

 

   ЧОРНОУС Юлия Николаевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры крими­налистики и судебной медицины, докторант докторантуры и адъюнктуры Национальной акаде­мии внутренних дел (г. Киев).


Скачать
Багмет А.М.
Особенности определения предмета доказывания при расследовании массовых беспорядков (2013 / №1)

   В статье рассматриваются особенности определения предмета доказывания по делам о массовых беспорядках, особенностью расследования которых явля­ется наличие в каждом уголовном деле трех групп (систем) обстоятельств, под­лежащих доказыванию. Сформулированы структура и состав групп, подлежащие доказыванию обстоятельства, подтверждающие факт совершения массовых бес­порядков (массовость, противоправная деятельность толпы), обстоятельств, доказы­вающих условия наступления уголовной ответственности за массовые беспорядки, и обстоятельств, доказывающих признаки каждого конкретного преступления, совер­шенного в ходе массовых беспорядков.

   Ключевые слова: массовые беспорядки; предмет доказывания; обстоятельства, подлежащие доказыванию.

 

   БАГМЕТ Анатолий Михайлович – кандидат юридических наук, директор Института повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации.


Скачать
Бычков А.В.
Криминалистические методики расследования коррупционных преступлений: основные принципы формирования и использования (2013 / №1)

   Несмотря на то что в России сформированы правовые основы противодействия коррупции, активизируется борьба с нею, криминалистика не в должной мере вооружает правоприменителей соответствующими методиками расследования. Одна из причин сложившейся ситуации – недостаточная разработанность принципов формирования и использования таких методик. Автор статьи предлагает три таких принципа и обосновывает необходимость их внедрения.

   Ключевые слова: криминалистическая методика; коррупционные преступления; принципы расследования; оперативно-розыскная деятельность; совокупность пре­ступлений; серийность; преодоление противодействия.

 

   БЫЧКОВ Артур Викторович – кандидат юридических наук, доцент, ректор Си­бирской академии права, экономики и управления.


Скачать
Емалетдинов Р.З.
Современные подходы к определению структуры криминалистической характеристики незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации (2013 / №1)

   В статье рассматриваются современные подходы к определению понятия и струк­туры криминалистической характеристики незаконного пересечения Государствен­ной границы Российской Федерации. Приводятся данные о сущности, значении и содержании криминалистической характеристики незаконного пересечения Госу­дарственной границы, выработанные в последние годы широким кругом отечествен­ных исследователей. Обосновывается положение о том, что под криминалистической характеристикой данного преступления следует понимать основанную на изучении криминальной и следственной практики совокупность взаимно-релевантных кри­миналистически значимых типичных признаков (элементов) данного преступления, способствующих быстрому и эффективному выявлению, раскрытию и предупрежде­нию аналогичных преступлений. Обосновано, что не все признаки преступления имеют криминалистическое значение и способствуют выявлению, предупреждению и раскрытию незаконного пересечения Государственной границы. Приводится си­стема элементов, входящих в структуру криминалистической характеристики неза­конного пересечения Государственной границы Российской Федерации, в которую целесообразно включить: типичные свойства личности субъектов преступления, их цели и мотивы; наиболее распространенные способы подготовки, совершения и со­крытия преступления; типичную обстановку (условия) совершения преступления; типичные следы как последствия преступления.

   Ключевые слова: незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации; криминалистическая характеристика; типичные свойства личности субъектов преступления, их цели и мотивы; наиболее распространенные способы подготовки, совершения и сокрытия преступления; типичная обстановка (условия) совершения преступления; типичные следы как последствия преступления.

 

   ЕМАЛЕТДИНОВ Рустам Закирович – преподаватель кафедры уголовно-пра­вовых дисциплин Курганского пограничного института Федеральной службы безопасно­сти Российской Федерации.


Скачать
Кисленко С.Л.
Адекватная интерпретация объектов криминалистики – актуальная задача научных исследований (2013 / №1)

   Статья посвящена современному состоянию объекта криминалистики. Приво­дится обоснование методологического значения адекватного отражения философ­ской категории «объект науки» в теории криминалистики. Анализируя традицион­ные концепции объекта науки, а также современные тенденции научных изысканий в данной области, автор приводит свое видение этого элемента в современной кри­миналистике.

   Ключевые слова: объект науки; методология; предмет познания криминалистики; теория криминалистики; уголовное преследование.

 

   КИСЛЕНКО Сергей Леонидович – кандидат юридических наук, доцент кафе­дры методологии криминалистики Саратовской государственной юридической академии.


Скачать
Климович Л.П., Суров О.А.
Доказывание субъективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных в результате незаконного оборота наркотиков (2013 / №1)

   В статье обозначены проблемные аспекты доказывания субъективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков; предлагаются алгоритмы действий сле­дователя, направленные на установление субъективной стороны преступления.

   Ключевые слова: субъективная сторона легализации; незаконный оборот наркоти­ков; проблемы доказывания; алгоритмы действий.

 

   КЛИМОВИЧ Лариса Петровна – доктор юридических наук, профессор кафе­дры криминалистики Сибирского юридического института Федеральной службы Россий­ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.

   СУРОВ Олег Александрович – кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Сибирского юридического института Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.


Скачать
Лебедева А.А.
Ключевые моменты расследования общественно опасного деяния, квалифицируемого по ст. 170 УК РФ (2013 / №1)

   В условиях современного отсутствия методик расследования преступлений в сфере оборота земли наблюдается значительный рост земельных правонарушений эконо­мической направленности. Изучение преступности в сфере земельных отношений с учетом экономического, коррупционного характера приобретает большую актуаль­ность и практическую значимость. Специфика совершаемых земельных преступле­ний заключается в том, что основная масса посягательств относится одновременно и к корыстной, и к экономической, и к экологической, и к организованной преступ­ности. В этой связи для определения направления и методов расследования и, соот­ветственно, правильной уголовно-правовой квалификации содеянного при проверке версий могут оказаться полезными определенные схемы (алгоритм задач и действий) осуществления доказательственного познания обстоятельств таких преступлений. В состав таких схем входят: (1) установление нормативной модели проверяемой де­ятельности о том, какими действующими законами и подзаконными актами должна регулироваться исследуемая по делу деятельность; (2) выяснение фактической модели расследуемой деятельности на основании данных, полученных от участников деятель­ности и других посвященных в нее лиц, а также данных, содержащихся в докумен­тах предприятия (организации, учреждения) и других материально фиксированных источниках информации; (3) осуществление сравнительного анализа признаков той и другой моделей в целях определения их сходства либо различия. В статье на осно­ве обобщения эмпирических данных автором рассмотрены исходные следственные ситуации и приведен перечень необходимых следственных действий в рамках таких алгоритмов, применимых к расследованию преступлений в сфере оборота земли.

   Ключевые слова: преступления в сфере оборота земли; расследование; регистрация незаконных сделок с землей; обстоятельства, подлежащие доказыванию; первона­чальные следственные действия.

 

   ЛЕБЕДЕВА Анна Андреевна – кандидат юридических наук, научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института Министерства внутренних дел Российской Федерации.


Скачать
Малыхина Н.И.
Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление: исторические аспекты формирования и современное состояние (2013 / №1)

   Создание криминалистического учения о лице, совершившем преступление, как частной криминалистической теории прошло достаточно длительный путь разви­тия. Это было обусловлено, в первую очередь, формированием самой криминали­стической науки; становлением и развитием иных наук (психологии, психиатрии, антропологии и проч.), методы исследования которых использовались в целях по­знания индивидуальных особенностей личности. С учетом этого в статье рассмо­трена периодизация генезиса криминалистического учения о лице, совершившем преступление, в России и за рубежом; проведен краткий анализ научных трудов на различных исторических этапах. В целом, указывая на общую положительную тен­денцию развития научных исследований по рассматриваемой тематике, автор прихо­дит к выводу о недостаточной разработанности методологического (теоретического) раздела данного учения, обозначая отдельные актуальные вопросы, решение кото­рых направлено на дальнейшее совершенствование учения.

   Ключевые слова: лицо, совершившее преступление; криминалистическое учение; частная криминалистическая теория.

 

   МАЛЫХИНА Наталья Иванова – кандидат юридических наук, доцент кафедры методологии криминалистики Саратовской государственной юридической академии.


Скачать
Рамазанов Р.А.
О роли контрольно-счетных органов в выявлении и расследовании коррупционных преступлений (2013 / №1)

   Одну из ключевых ролей в оказании содействия в процессе выявления и рассле­дования коррупционных преступлений играют контрольно-счетные органы (КСО), осуществляющие контроль в финансово-бюджетной сфере, в сфере управления, использования и распоряжения государственным (муниципальным) имуществом и в иных коррупционно опасных областях деятельности. В статье рассматривается порядок осуществления вышеуказанными органами контрольных мероприятий, ре­зультаты которых могут представлять значительный интерес для ученых-криминали­стов и практических работников. Контрольное мероприятие состоит из трех этапов: подготовительного, основного и заключительного. На подготовительном этапе про­водится сбор необходимого материала, предварительное дистанционное изучение объекта и предмета контрольного мероприятия. На основном этапе действия осу­ществляются непосредственно на объектах мероприятия, а на заключительном этапе по результатам контрольного мероприятия составляется отчет. По результатам ана­лиза механизма проведения вышеуказанных контрольных мероприятий можно сде­лать вывод, что в его основе лежит эффективная методика, которая позволяет, с уче­том профессиональной подготовки и опыта сотрудников КСО, надлежащим образом осуществлять деятельность по выявлению фактов коррупционных преступлений, сбор материала, который впоследствии составляет основу доказательственной базы по уголовным делам. Это свидетельствует о целесообразности применения в процес­се расследования данной группы преступлений средств и методов, используемых в деятельности контрольно-счетных органов.

   Ключевые слова: контрольно-счетные органы; коррупционные преступления; контрольное мероприятие; доказательственная база; выявление; расследование.

 

   РАМАЗАНОВ Раиль Ахметгалиевич – аспирант кафедры криминалистики Института права Башкирского государственного университета.


Скачать
Расторопов С.В.
Правовое регулирование производства судебно-экономической экспертизы и правовая оценка ее результатов (2013 / №1)

   Правовое регулирование производства судебно-экономической экспертизы де­тализировано в значительно меньшей степени по сравнению с порядком назначе­ния экспертизы иных классов. Значительные сложности вызывает процесс выпол­нения судебным экспертом исследований материалов дела, предоставленных ему следователем, поскольку законодательство не дает по этому поводу четких указаний. Практика назначения и проведения новых родов и видов судебно-экономических экспертиз показывает, что серьезную роль играют вопросы надлежащего научного обоснования дополнительных и повторных судебно-экономических экспертиз. Зна­чительного внимания требует обеспечение оценки заключения судебно-экономиче­ской экспертизы. Все эти вопросы до настоящего времени не нашли достаточного освещения в научных публикациях. В статье системно приводятся данные о право­вом регулировании производства судебно-экономической экспертизы и правовой оценке ее результатов, даны рекомендации по сложным аспектам этой деятельности. Обосновано, что важнейшей составной частью правового регулирования судебно-экономической экспертизы являются вопросы не только ее назначения, проведения и оформления результатов в виде письменного заключения эксперта, но и порядка оценки результатов судебной экспертизы в качестве доказательства по делу, а также его использования в процессе доказывания.

   Ключевые слова: судебно-экономическая экспертиза; правовое регулирование; на­значение экспертизы; оценка заключения эксперта.

 

   РАСТОРОПОВ Сергей Владимирович – доктор юридических наук, профессор кафедры правовых дисциплин Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова.


Скачать
Румянцева И.В., Холопов П.А.
Криминалистическая диагностика: понятие и возможности применения на современном этапе (2013 / №1)

   Статья посвящена проблемам применения основ теории криминалистической ди­агностики к расследованию преступлений. Рассмотрены отдельные точки зрения на криминалистическую диагностику, определено ее назначение, выделены уровни и виды криминалистической диагностики, элементы, предложен алгоритм ее проведения.

   Ключевые слова: криминалистическая диагностика; назначение, уровни и виды криминалистической диагностики; элементы и алгоритм криминалистической диагностики.

 

   РУМЯНЦЕВА Инна Владимировна – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Калининградского пограничного института.

   ХОЛОПОВ Павел Александрович – сотрудник Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации.


Скачать
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Все страницы
Разработка сайта — РА «Хамелеон»